AML Toolbox на компьютер

AML Toolbox APP обеспечивает автоматизированное решение для удовлетворения знать своего клиента (ЗСК) нормативные обязательства. Разработанные специалисты финансовых преступлений для удовлетворения текущего законодательства, приложение обеспечивает риск-ориентированный подход к вашему ЗСКУ обязательства по борьбе с отмыванием денег.

обзоры ЗСК теперь могут проводиться на своего клиента или в офисе в том же высоком уровне, используя APP - значительно сокращает время и затраты для вас обоих.

Для тех из нас, которые когда-либо провели обзор ЗСК, мы понимаем, что этот процесс может быть своевременным и дорогостоящим, если не выполнены правильно, поэтому мы разработали практическое и разумное решение. С новым законодательством и усилением регулирования и надзора контроля, это юридическое требование, чтобы иметь последнюю актуальную информацию для ваших новых и существующих клиентов. Это приложение дает вам гибкость, чтобы собрать необходимую информацию, где бы вы ни с одним нажатием кнопки.

Мы считаем, что сбор ЗСК документации и данных является наиболее важной частью из строительных блоков в избиении финансовых преступлений; ли проведение нового обзора клиента или для существующего клиента деловых отношений, мы должны иметь соответствующие доказательства в наших файлах клиента.

Если выполнено правильно, то процесс ЗСКА может значительно снизить продолжающуюся стоимость, защитить свой персонал, защитить свою деловую репутацию и снизить риск регулирующих органов.
Регулируемые фирмы должны иметь надежные на постоянной основе программ мониторинга на месте - если клиент документация и данные устарели - вы рискуете гражданского или уголовного дела в отношении вашей фирмы и топ-менеджеров.

Преимущества и особенности:

- Доступно на Android и IOS (мобильные и планшетные)
- Дизайн специалистов финансовых преступлений
- Убедитесь, что ваш клиент документации уточненный и в соответствии с действующим законодательством

Кроме того, загрузить эти важные документы:

- учредительные документы компании
- Проверенные Счета
- Подтверждение документов, удостоверяющих личность
- Доказательство проживания
- Подтверждение доходов
- Источник богатства
- Источник средств и доходов
- Описание Ввод услуг или продуктов
- Прикладной риск-ориентированный подход

Регуляторы и правоохранительные органы нуждаются в нашей помощи, чтобы уменьшить финансовые преступления - так давайте помогать им в снижении финансовых преступлений. Давайте вы сосредотачиваетесь на совершение своих ресурсов для клиентов, которые представляют больший риск финансового преступления.

AML ОЦЕНКА Limited совершено играет свою роль для снижения финансовых преступлений, и мы стремимся помочь нашим клиентам в достижении этой цели тоже.