80 Tough Scams Your Ever Knew на компьютер

7 сентября 1994 года. Пункт "Торфяновка" на границе с Финляндией. Выборгские таможенники задержали гражданина Финляндии Вячеслава Гусева. Сумка была найдена под сиденьем его машины. Он содержит восемь банковских пластиковых упаковок, каждая по сто тысяч долларов США. Гусев показал, что он был охранником и должен был вывозить валюту в Израиль от имени своего владельца Льва Константинова, президента финансовой компании «Хопер Инвест».
История "Хопры" началась еще в 1991 году, когда Лев Константинов, двадцатилетний житель Волгограда, открыл торгово-закупочный кооператив. Его мать - Лия Львовна - энергичная дама, доктор философии, преподаватель Института физического воспитания - «выбила» два банковских кредита. Но очень скоро Департамент по борьбе с экономическими преступлениями заинтересовался деятельностью Хопры и проблемными кредитами. Затем, используя контакты Лии Львовны, скандал замолчал.
Позже, другой родственник Тагир Аббазов, выпускник консерватории, трубач, и Олег Суздальцев, бывший слесарь, присоединились к дуэту семьи Константиновых. Всех их объединяло страстное желание быстрее разбогатеть. Сначала они поставляли в Москву астраханские помидоры, занимались покупкой и продажей различных товаров. В общем, обычный бизнес для начала девяностых. Дело начало оборачиваться, и вскоре у Хопера уже была целая сеть магазинов в Волгограде. Там были свободные деньги. Где их поставить? Однажды Лев Константинов увидел рекламу «РДС» («Русский дом Селенги» - первая финансовая пирамида в России). Я сдал туда 200 рублей и понял: ему это нравится! По отношению к РДС он выстроил целую структуру промышленного шпионажа. Введены люди там, перекуплены сотрудники.
В 1992 году инвестиционная компания Хопер Инвест была зарегистрирована в Волгограде. Его генеральным директором был Олег Суздальцев. Позже он будет утверждать, что он только следовал указаниям руководства и подписывал бумаги, не вникая в их сущность, за что и получал зарплату. И всеми делами компании руководил Константинов. Ее звали "мама" Хопра ". Сама Лия Львовна оценивала свою роль гораздо скромнее: «Мой сын попросил меня подписать документы, когда я куда-то уехала. Я мало знала о делах и скорее занимала должность матери». Как выясняется позже, Лия Константинова хорошо разбиралась в бизнес и был истинным ценителем уголовного права. Эта женщина была редким принципом.
Благодаря масштабной рекламе десятки тысяч инвесторов достигли Хопера. В отставке военные, рабочие и колхозники отнесли свои сбережения в инвестиционную компанию, соблазненную обещанной 30-процентной прибылью в месяц. В Хопре они считали деньги сумками.
Константиновы создали широкую «бункерную» сеть, состоящую из пятидесяти структур. Между компаниями заключены соглашения о совместной деятельности, что смутило тех, кто пытался докопаться до истины. В этой сети были выделены три основные структуры: инвестиционная компания (IC) Hoper Invest LLP, чековый инвестиционный фонд AOOT (CHIF) Hoper Invest Fund и АОЗТ Хопер Инвест Центр.
И почти сразу начались манипуляции с юридическими адресами. Итак, офис инвестиционной компании «Хопер Инвест» переезжает с одной улицы Волгограда на другую. Затем компания переезжает в Москву, а оттуда - в Элисту, где 22 ноября 1994 года она перерегистрируется в совместное товарищество "Хопер Инвест". Подобные метаморфозы произошли с другими хопрами. Все это было сделано для того, чтобы максимально надежно оградить обманутого инвестора. С жертвой мошенничества связываются по адресу Волгоград, и ему говорят: «Компания переехала в Москву». Из столицы его отправляют в Калмыкию и так далее ...
Два с половиной миллиона россиян передали свои путевки Хоперу. Согласно закону, фонд прямых инвестиций Фонда Хопер Инвест мог приобретать только активы приватизированных предприятий за ваучеры.

Check Out The Greatest Scam Ventures Ever